30 октября 2017 года в Петербурге были задержаны руководительницы «Балтийского фонда сбережений» и Консалтинговой компании «Ажио Конто» в рамках расследования уголовных дел по статьям ст. 172.2 (Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере) и ч.1,2 ст. 210 (Организация преступного сообщества и участие в нем).
Две задержанные женщины принимали участие в создании преступного сообщества, целью которых было привлечение и присвоение денег населения. Преступной группой были организованы 22 кредитных потребительских кооператива в 17 городах страны. Финансовый учет над группой созданных КПК вела Консалтинговая компания «Ажио Конто».
По данным следствия КПК этой группы инвестиционной деятельности не вели и до поры до времени выплачивали деньги пайщикам за счет привлечения новых пайщиков. Всего было собрано почти 143 млн рублей. К лету этого года практически все КПК, созданные преступной группой, прекратили выплаты по вложениям граждан.
К сожалению, произошедшее снижает уровень доверия потенциальных клиентов ко всей системе кредитной кооперации. В этой связи Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров призывает Банк России и профессиональное сообщество КПК активизировать работу по формированию национальной системы гарантирования сбережений пайщиков.