Контролирующее ведомство не позволило мошенником похитить деньги под видом возмещения НДС.
Уголовное дело, предусмотренное частью 4 возбуждено СУ УМФД России по Кировскому району. Поводом стала проверка районной прокуратуры. Подробнее рассказывает сайт прокуратуры:
«Руководителем общества в декларации указано основание для возмещения НДС — остаток нереализованного ультрадисперсного медного порошка общей массой 2500 кг. Для введения в заблуждение налоговые органы ООО «Крокус» предприняты ряд мер, создающих видимость ведения финансово-хозяйственной деятельности, представлены договора с поставщиками, контрагентами, осуществлены переводы части денежных средств от общей стоимости товара. Ранее мы писали, что за возмещением НДС в Петербурге теперь следит профильный отдел прокуратуры. Напомним, порядок возмещения НДС регламентирует статья 176 Налогового кодекса РФ. За нарушение налогового законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность». Добавим, что в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 прокуратура представляет собой единую федеральную централизованную систему органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории России.