На общественное обсуждение выставлен разработанный Минфином РФ законопроект, разрешающий банкам отказывать клиентам в проведении валютных операций, если такие операции противоречат требованиям валютного законодательства России. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru, процедура обсуждения продлится с 6 мая до 8 июня 2016 года.
«В настоящее время при формальном наличии всех необходимых документов, являющихся основанием для проведения валютной операции, уполномоченный банк может отказать в проведении операции только в случае, <…> если возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Поправки в законодательство, как считают в Минфине, помогут предотвратить незаконные валютные операции, совершаемые через российские банки. В частности, они позволят пресечь возможность создания одними и теми же лицами неограниченного количества юридических лиц для осуществления незаконной деятельности.
В законопроекте также предлагается ввести наказание за незаконные валютные операции или нарушения, связанные с репатриацией денежных средств. Для должностных лиц предусмотрен штраф в размере 4–5 тысяч рублей или дисквалификация на срок 1–3 года; для индивидуальных предпринимателей и юрлиц – штрафы, которые зависят от суммы незаконных операций или не возвращенных в РФ средств.
Минфин разработал поправки в закон о валютном регулировании осенью 2015 года. В середине апреля текущего года в Центробанке отмечали, что в РФ проводится все меньше сомнительных трансграничных операций: так, в первом квартале 2016 года он мог сократиться до $300 млн (в том же квартале 2015 года он составил $400 млн.