Банк Литвы приостановил операции kio Bankas, где ранее заморозили счета, предположительно связанные с делом юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Об этом сообщается на сайте госучреждения. 22 января стало известно, что прокуратура Литвы заморозила средства на счетах фигурантов списка Магнитского. «Заморожены счета всех офшорных компаний, которые делали трансакции через банк kio bankas. Это было сделано 28 сентября. Речь идет о небольшой сумме, не более 100 тысяч долларов», - рассказал прокурор Каунасской окружной прокуратуры Донатас Пузинас.
Летом 2012 года Hermitage Capital обратился в прокуратуры трех стран Балтии, а также Финляндии, Австрии и Кипра с просьбой заморозить счета в банках, через которые, по утверждению фонда, в 2008 году переводились украденные из российского бюджета средства. На следующий день после получения письма из Hermitage Capital литовское надзорное ведомство приступило к досудебному расследованию.
По словам Пузинаса, подозреваемых в деле нет. Все счета были открыты в России и на Украине, где у kio bankas имеются филиалы; из этих же стран счета и управлялись. По ним через Литву было переведено около 13 миллионов долларов. «Мы также рассматриваем и вопрос соучастия банка в этом преступлении», - добавил прокурор. Тем не менее пока литовских граждан среди фигурантов дела нет.
Окончательное решение о судьбе замороженных средств литовские власти намеревались принять по итогам расследования. Если выяснится, что средства получены преступным путем, их можно будет конфисковать у компании. Тем не менее Пузинас затруднился ответить, будут ли деньги в таком случае возвращены России. По словам чиновника, это будет зависеть от того, подписала ли Россия соответствующие международные конвенции. «Я помню еще одно дело, которое было связанно с денежными средствами из России. Тогда было принято решение о передаче этих средств литовскому государству», - заметил прокурор.
В понедельник поступила информация, что Национальный антикоррупционный центр Молдавии с декабря расследует отмывание денег через банковскую систему страны фигурантами списка Магнитского. Однако пока никакие счета не замораживались. Премьер-министр Молдавии Влад Филат заявил о своем намерении следить за ходом расследования.
В начале января счета по данным Магнитского были заморожены в Швейцарии. По информации швейцарской прессы, арестована часть из 230 миллионов долларов, переведенных на швейцарские счета в рамках отмывания денег. В декабре 2012 года расследование по выявленным Магнитским фактам отмывания денег в местных банках начато на Кипре.
Магнитский погиб в ноябре 2009 года в СИЗО «Матросская Тишина». В обществе его арест связывают со стремлением властей покрыть преступную «группу Клюева», владельца Универсального банка сбережений. Hermitage Capital доказывает, что «группа Клюева» тесно сотрудничает с рядом государственных ведомств. Чиновники этих ведомств, обвиняемые юристами фонда в преследовании и гибели аудитора, включены в так называемый «список Магнитского». В декабре 2012 года президент США подписал закон, запрещающий фигурантам этого списка въезд на территорию страны. Кампании за принятие аналогичного закона ведутся и в ряде европейских стран.